陆家嘴: 第十届董事会2025年第二次临时会议决议公告内容摘要

（原标题：第十届董事会2025年第二次临时会议决议公告）

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司第十届董事会2025年第二次临时会议于2025年3月6日以通讯表决方式召开，应参会董事9人，实际参会董事9人，会议符合《公司法》和公司章程规定，所作决议合法有效。

会议审议通过了以下两项议案：

一、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。经董事会审议，决定聘任王岗先生担任公司副总经理，任期与第十届董事会任期一致。王岗先生简历：1982年6月出生，中共党员，研究生学历，公共管理硕士。曾任上海市青浦区国家税务局第四税务所副主任科员，中国证监会上海监管局上市公司一处副主任科员、主任科员，中国证监会上海专员办综合组主任科员、办公室主任科员、调查一处副处长，上海国盛（集团）有限公司资本运营部副总经理，海通证券股份有限公司风险管理部总经理，上海海通证券资产管理有限公司党总支书记、总经理。本项议案表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过《关于对高级管理人员考核激励方案进行补充的议案》。本议案已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议通过，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司，二〇二五年三月七日。