（原标题：第六届董事会第十三次会议决议公告）
证券代码：300233 证券简称：金城医药 公告编号：2025-012
山东金城医药集团股份有限公司第六届董事会第十三次会议通知于2025年3月4日以邮件、微信方式发出，会议于2025年3月6日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席9名，其中独立董事王新宇、蔡启孝、李福利，非独立董事张忠政、王辉以通讯方式出席。会议由董事长赵叶青主持，部分监事列席，会议召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》规定。
会议审议通过《关于制定<市值管理制度>的议案》，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。
备查文件包括第六届董事会第十三次会议决议。
特此公告。山东金城医药集团股份有限公司董事会2025年3月6日。本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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