（原标题：第十届董事会第二十次会议决议公告）
证券代码：000598 证券简称：兴蓉环境 公告编号：2025-13
成都市兴蓉环境股份有限公司第十届董事会第二十次会议于2025年3月5日以通讯表决方式召开，应出席董事9名，实际出席9名。会议审议通过以下议案：
一、审议通过《关于增补公司第十届董事会专门委员会委员的议案》。同意增补董事程进先生为公司第十届董事会审计委员会委员、董事饶怡女士为公司第十届董事会战略委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过《关于公司高级管理人员薪酬标准的议案》。同意公司总经理饶怡女士的薪酬标准，完成公司董事会确定的年度经营目标后，饶怡女士年度税前薪酬标准为68万元/年，除公司调整薪酬标准外，每年按此执行。董事、总经理饶怡女士回避表决，其他8名董事进行了表决。表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。该议案在提交董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
特此公告。成都市兴蓉环境股份有限公司董事会 2025年3月5日
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