拓荆科技: 第二届董事会第十三次会议决议公告内容摘要

（原标题：第二届董事会第十三次会议决议公告）

拓荆科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议于2025年3月4日以书面传签方式召开，应参与表决董事9人，实际参与9人。会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，旨在建立长效激励机制，吸引和留住优秀人才。该议案需提交股东大会审议，表决结果为7票同意，2票回避。

2. 审议通过《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》，确保公司发展战略和经营目标的实现，表决结果为7票同意，2票回避。

3. 审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，授权董事会具体实施2025年限制性股票激励计划，表决结果为7票同意，2票回避。

4. 审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，公司注册资本变更为人民币27,972.9118万元，表决结果为9票同意。

5. 审议通过《关于公司新增2025年度日常关联交易预计额度的议案》，新增与西安奕斯伟材料科技股份有限公司日常关联交易预计额度人民币4,000.00万元，表决结果为8票同意，1票回避。

6. 审议通过《关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》，审议相关议案，表决结果为9票同意。