科华数据: 北京国枫律师事务所关于科华数据股份有限公司可转换公司债券提前赎回的法律意见书内容摘要

（原标题：北京国枫律师事务所关于科华数据股份有限公司可转换公司债券提前赎回的法律意见书）

北京国枫律师事务所为科华数据股份有限公司（发行人）可转换公司债券提前赎回出具法律意见书。根据相关法律法规及规范性文件，本所律师对发行人提供的文件和事实进行了核查验证。

发行人内部批准和授权包括：2022年11月17日第九届董事会第一次会议、2022年12月5日第四次临时股东大会、2023年3月7日第九届董事会第二次会议、2023年3月27日第一次临时股东大会审议通过相关议案。证券监管部门审核情况为：2023年6月30日深交所上市审核委员会审核通过，2023年8月2日中国证监会同意注册。

发行人向不特定对象发行可转换公司债券规模为人民币149,206.80万元，每张面值100元，共计14,920,680张，于2023年9月12日在深交所挂牌交易，债券简称“科数转债”，债券代码“127091”。

赎回条件方面，《募集说明书》规定在转股期内，若公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%，或未转股余额不足人民币3,000万元时，公司有权赎回。发行人股票自2025年2月12日至2025年3月5日期间已触发有条件赎回条款。2025年3月5日，发行人召开第九届董事会第二十三次会议，审议通过提前赎回“科数转债”的议案。本所律师认为，本次赎回已满足相关条件并获得必要批准。