苏能股份: 江苏徐矿能源股份有限公司关于选举董事长以及补选董事会专门委员会委员的公告内容摘要

（原标题：江苏徐矿能源股份有限公司关于选举董事长以及补选董事会专门委员会委员的公告）

江苏徐矿能源股份有限公司（证券代码：600925，简称“苏能股份”）于2025年3月5日召开了2025年第一次临时股东大会，补选了2名非独立董事。同日下午，公司召开第三届董事会第十次会议，全体董事一致同意豁免会议通知期限。

会议审议通过了以下议案：

1. 选举董事长：选举于洋先生担任公司第三届董事会董事长，任期自第三届董事会第十次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

2. 补选董事会专门委员会委员：

3. 战略委员会：补选于洋先生、张志远先生为委员，于洋先生担任主任委员（召集人）。
4. 提名委员会：补选张志远先生为委员，王后海先生任主任委员（召集人）。

补选后董事会各专门委员会成员如下： - 战略委员会：于洋先生、张志远先生、郭中华先生，于洋先生任主任委员。 - 审计合规委员会：侯晓红女士、吴梦云女士、王后海先生，侯晓红女士任主任委员。 - 提名委员会：王后海先生、张志远先生、侯晓红女士，王后海先生任主任委员。 - 薪酬与考核委员会：吴梦云女士、陈清华先生、王后海先生，吴梦云女士任主任委员。 - 安全健康环保委员会：李大怀先生、刘焕新先生、赵振先生，李大怀先生任主任委员。

特此公告。江苏徐矿能源股份有限公司董事会，2025年3月6日。