(原标题:第四届董事会第一次会议决议公告)
证券代码:002981 证券简称:朝阳科技 公告编号:2025-010
广东朝阳电子科技股份有限公司第四届董事会第一次会议于2025年3月4日召开,应到董事6人,实到6人。会议由郭丽勤女士主持,全体监事及高级管理人员列席。会议审议通过以下议案:
- 选举郭丽勤女士为公司第四届董事会董事长,任期三年。
- 选举产生第四届董事会各专门委员会委员,包括战略与投资管理委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会,各委员会主任分别为郭丽勤女士、赵晓明先生、谌龙先生、陈立新先生,任期三年。
- 聘任郭丽勤女士为公司总经理,聘任于启胜先生、徐林浙先生为副总经理,聘任龚峰先生为财务总监,聘任袁宏女士为董事会秘书,聘任蔡文福先生为证券事务代表,聘任兰桂凤女士为内部审计负责人,任期均为三年。
- 同意对全资子公司越南朝阳实业有限公司追加投资不超过3.5亿元人民币或等值外汇,用于越南河南省海外生产基地扩建,具体投资金额以主管部门批准为准,将分阶段实施。
上述选举及聘任事项具体内容详见公司同日刊登的相关公告。