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朝阳科技: 第四届董事会第一次会议决议公告内容摘要

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2025-03-05 18:47:55

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（原标题：第四届董事会第一次会议决议公告）

证券代码：002981 证券简称：朝阳科技公告编号：2025-010

广东朝阳电子科技股份有限公司第四届董事会第一次会议于2025年3月4日召开，应到董事6人，实到6人。会议由郭丽勤女士主持，全体监事及高级管理人员列席。会议审议通过以下议案：

选举郭丽勤女士为公司第四届董事会董事长，任期三年。
选举产生第四届董事会各专门委员会委员，包括战略与投资管理委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各委员会主任分别为郭丽勤女士、赵晓明先生、谌龙先生、陈立新先生，任期三年。
聘任郭丽勤女士为公司总经理，聘任于启胜先生、徐林浙先生为副总经理，聘任龚峰先生为财务总监，聘任袁宏女士为董事会秘书，聘任蔡文福先生为证券事务代表，聘任兰桂凤女士为内部审计负责人，任期均为三年。
同意对全资子公司越南朝阳实业有限公司追加投资不超过3.5亿元人民币或等值外汇，用于越南河南省海外生产基地扩建，具体投资金额以主管部门批准为准，将分阶段实施。

上述选举及聘任事项具体内容详见公司同日刊登的相关公告。

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