山东钢铁: 山东钢铁股份有限公司第八届董事会第十次会议决议公告内容摘要

（原标题：山东钢铁股份有限公司第八届董事会第十次会议决议公告）

股票简称：山东钢铁 证券代码：600022 编号：2025-011

山东钢铁股份有限公司第八届董事会第十次会议于2025年3月5日上午10:00以通讯方式召开，应到董事7人，实际出席7人，会议由董事长解旗先生主持，监事和高级管理人员列席。会议召开符合相关法律法规和公司章程规定。

会议审议通过以下议案：

1. 关于2025年度商品套期保值计划的议案，已通过董事会风险管理与审计委员会、独立董事专门会议审议，表决结果为7票赞成，0票反对，0票弃权。

2. 关于2025年度生产经营计划的议案，计划生产生铁1049万吨、粗钢1533万吨、商品坯材1589万吨，表决结果为7票赞成，0票反对，0票弃权。

3. 关于注销莱芜分公司的议案，表决结果为7票赞成，0票反对，0票弃权。

4. 关于山东钢铁股份有限公司（钢城基地）信息化系统提升改造协同支撑项目（一步）的议案，表决结果为7票赞成，0票反对，0票弃权。

5. 关于修订《内部控制管理办法》的议案，表决结果为7票赞成，0票反对，0票弃权。

6. 关于制订《内部审计管理办法》的议案，表决结果为7票赞成，0票反对，0票弃权。

7. 关于制订《全面风险管理办法》的议案，表决结果为7票赞成，0票反对，0票弃权。

8. 关于制订《合规管理办法》的议案，表决结果为7票赞成，0票反对，0票弃权。

9. 关于制订《发展规划管理办法》的议案，表决结果为7票赞成，0票反对，0票弃权。

详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。