（原标题：2025年第一次临时股东大会决议公告）
证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2025-019
维信诺科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会于2025年3月5日召开，现场会议地点为北京市海淀区上地东路1号院7号楼环洋大厦二层，由董事严若媛女士主持。会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，共1,363名股东及股东授权代表参与，代表股份582,848,754股，占公司有表决权股份总数的41.7311%。
会议审议通过两项议案：1) 关于为控股子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案，同意579,256,894股，占99.3837%，反对1,206,367股，弃权2,385,493股；2) 关于选举刘东海先生为公司第七届董事会非独立董事的议案，同意580,026,895股，占99.5159%，反对344,566股，弃权2,477,293股。刘东海先生当选为公司第七届董事会非独立董事。
北京市君致律师事务所王祺律师和姜楠律师出席并见证，认为会议决议合法有效。备查文件包括经与会董事签字确认的股东大会决议及法律意见书。
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