隆鑫通用: 隆鑫通用动力股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告内容摘要

（原标题：隆鑫通用动力股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告）

隆鑫通用动力股份有限公司第五届董事会第五次会议于2025年3月4日召开，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由董事长李耀先生主持。会议审议通过以下议案：

1. 关于增补及调整公司第五届董事会各委员会成员的议案：审议通过增补及调整公司第五届董事会各委员会成员的议案，具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的相关公告。

2. 关于聘任公司副总经理的议案：审议通过聘任公司副总经理的议案，该议案已由第五届董事会提名委员会第四次会议审议并通过，具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的相关公告。

3. 关于制定及修订公司部分管理制度的议案：为完善公司内控制度，根据相关法律法规，修订了第五届董事会下设委员会的工作细则，制定了《董事、监事、高级管理人员及其他核心人员行为规范》，修订了《内幕知情人登记管理制度》。

4. 关于向珠海隆华提供借款的议案：为缓解控股子公司珠海隆华直升机科技有限公司的资金周转压力，同意分次单独向其提供借款本金合计1,500万元，借款期限一年，年利率4.35%。含本次借款后，公司向珠海隆华提供借款本息等款项累计共7,663.17万元。本次财务资助不会影响公司正常业务开展及资金使用。

特此公告。