（原标题：中科曙光2024年内部控制评价报告）
曙光信息产业股份有限公司发布2024年度内部控制评价报告。根据企业内部控制规范体系，公司在内部控制日常监督和专项监督基础上，对2024年12月31日的内部控制有效性进行了评价。
公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制，监事会对董事会进行监督，经理层负责内部控制的日常运行。公司内部控制目标为确保经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率，促进实现发展战略。
评价结果显示，公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷，财务报告内部控制有效。纳入评价范围的主要单位包括曙光信息产业股份有限公司及其多家子公司，涵盖公司合并财务报表的全部资产和营业收入。评价范围涉及组织架构、人力资源、资金活动、销售业务、采购业务等多个方面，重点关注资金风险、市场风险等高风险领域。
公司依据企业内部控制规范体系及国家相关法律法规开展内部控制评价工作，未发现重大遗漏或法定豁免情况。报告期内，公司未发现财务报告和非财务报告内部控制的重大或重要缺陷，所有缺陷均已整改完毕。董事长历军代表公司签署此报告。
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