南 京 港: 南京港股份有限公司第八届董事会2025年第一次会议决议公告内容摘要

（原标题：南京港股份有限公司第八届董事会2025年第一次会议决议公告）

南京港股份有限公司第八届董事会2025年第一次会议于2025年3月4日在南京召开，全体9名董事出席。会议审议并通过以下议案：

1. 审议通过《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期解锁条件成就的议案》，同意为71名激励对象办理解锁事宜，涉及1,973,345股限制性股票。表决结果为7票同意（激励对象吉治宇、邓基柱回避表决），0票反对，0票弃权。

2. 审议通过《关于公司未来三年股东分红回报规划（2024—2026年度）的议案》，该议案需提交股东大会审议。表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。

3. 审议通过《关于实施仪征港区本地法人实体化运营资产注入油港国际的议案》，计划分两步将仪征港区相关资产注入油港国际。表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。

4. 审议通过《关于因公开招标形成关联交易的议案》，该议案需提交股东大会审议。表决结果为6票同意（关联董事赵建华、孙先杰、吉治宇回避表决），0票反对，0票弃权。

5. 审议通过《关于签订相关建设工程施工协议暨关联交易的议案》，该议案需提交股东大会审议。表决结果为6票同意（关联董事赵建华、孙先杰、吉治宇回避表决），0票反对，0票弃权。

6. 审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》。表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。