嘉必优: 嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司第二届独立董事专门会议2025年第一次会议决议公告内容摘要

（原标题：嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司第二届独立董事专门会议2025年第一次会议决议公告）

证券代码：688089 证券简称：嘉必优 公告编号：2025-014

嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司第二届独立董事专门会议2025年第一次会议于2025年3月3日以通讯形式召开，应出席独立董事3人，实际出席3人，会议由陈向东先生主持。会议审议通过了多项议案，包括：

1. 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规之规定的议案。
2. 关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案且本次方案调整不构成重大调整的议案。
3. 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案，主要内容包括发行股份的种类、面值及上市地点、发行对象、定价依据、交易价格及支付方式、发行数量、锁定期安排、滚存未分配利润安排、过渡期损益、业绩承诺及补偿安排等。
4. 发行股份募集配套资金具体方案，包括发行股份的种类、面值及上市地点、发行对象、定价方式和价格、发行规模及发行数量、股份锁定期、募集配套资金用途等。

会议还审议通过了关于《嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案，关于本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案，关于本次交易构成关联交易的议案等。所有议案均需提交公司董事会、股东大会审议。

特此公告。

嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司董事会 2025年3月5日