（原标题：第三届董事会第十一次会议决议公告）
证券代码：301293 证券简称：三博脑科 公告编号：2025-004
三博脑科医院管理集团股份有限公司第三届董事会第十一次会议于2025年3月4日召开，会议通知于2025年2月25日发出。应出席董事9名，实际出席9名，由董事长张阳先生主持，监事及高级管理人员列席。
会议审议通过三项议案：
《关于变更总经理的议案》：张阳先生辞去总经理职务，仍担任公司董事、董事长及董事会战略委员会主任委员。经董事长提名，董事会提名委员会审核，聘任徐向英先生为公司总经理，任期至第三届董事会届满，徐向英先生不再担任副总经理，继续担任公司董事。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
《关于制定<舆情管理制度>的议案》：表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
《关于制定<反舞弊与举报制度>的议案》：表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
备查文件：第三届董事会第十一次会议决议。三博脑科医院管理集团股份有限公司董事会2025年3月4日。
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