铜冠铜箔: 第二届董事会第十二次会议决议公告内容摘要

（原标题：第二届董事会第十二次会议决议公告）

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司第二届董事会第十二次会议于2025年3月3日召开，会议应出席董事9名，实际出席9名。会议审议通过以下议案：

1. 关于2025年度日常关联交易预计的议案：公司将继续与控股股东铜陵有色金属集团股份有限公司及其部分控股子公司、铜陵有色金属集团控股有限公司及所属部分企业、合肥国轩高科动力能源有限公司及其母公司国轩高科股份有限公司开展交易。涉及采购铜原料、辅助材料、燃料动力、加工服务等，销售废铜、废料及锂电池铜箔等。关联董事甘国庆、陈四新、谢晓昕分别回避表决。

2. 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案：公司拟使用不超过人民币5亿元的部分闲置募集资金进行现金管理，以提高资金收益。

3. 关于开展2025年期货套期保值业务的议案：为降低原料市场价格波动影响，公司拟开展期货套期保值业务。

4. 关于修订公司章程的议案：根据相关规定，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。

5. 关于修订<股东大会议事规则>的议案：公司拟对《股东大会议事规则》相关内容进行修订，并更名为《股东会议事规则》。

6. 关于修订<董事会议事规则>的议案：公司拟对《董事会议事规则》相关内容进行修订。

7. 关于制订<舆情管理制度>的议案：公司制订了《舆情管理制度》。

8. 关于召开2025年第一次临时股东会的议案：定于2025年3月20日召开临时股东会，审议上述需提交股东会的议案。