泓博医药: 第三届董事会第二十二次会议决议公告内容摘要

（原标题：第三届董事会第二十二次会议决议公告）

上海泓博智源医药股份有限公司第三届董事会第二十二次会议于2025年3月3日召开，会议应出席董事7名，实际出席7名。会议审议通过以下议案：

1. 关于预计2025年度综合授信额度的议案：公司及子公司拟向银行申请总额不超过4亿元的综合授信额度，授信品类包括长短期贷款、银行承兑汇票等，有效期为审议通过之日起十二个月内，授权董事长签署相关法律文件。

2. 关于为子公司开原泓博银行授信提供担保的议案：公司拟为子公司开原泓博向中国银行开原支行等申请授信业务提供不超过3000万元的担保，担保方式为保证担保。

3. 关于预计2025年度公司日常性关联交易的议案：预计2025年度日常性关联交易总金额不超过2000万元，主要内容为关联方提供技术开发服务，关联董事安荣昌回避表决。

4. 关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案：公司及子公司拟使用不超过5亿元自有闲置资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的中低风险型理财产品，授权期限为审议通过之日起12个月内。

5. 关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案：提名Ping Chen、安荣昌、蒋胜力、费征为第四届董事会非独立董事候选人。

6. 关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案：提名程立、邵春阳、尤启冬为第四届董事会独立董事候选人，任期至2026年8月27日。

7. 关于召开2025年第一次临时股东大会的议案：定于2025年3月20日下午14:00召开临时股东大会。