重庆百货: 招商证券股份有限公司关于重庆百货大楼股份有限公司吸收合并重庆商社（集团）有限公司暨关联交易之部分限售股上市流通的核查意见内容摘要

（原标题：招商证券股份有限公司关于重庆百货大楼股份有限公司吸收合并重庆商社（集团）有限公司暨关联交易之部分限售股上市流通的核查意见）

根据《中华人民共和国公司法》等规定，招商证券作为重庆百货吸收合并重庆商社暨关联交易的独立财务顾问，对部分限售股上市流通进行了核查。本次上市流通的限售股为重庆百货向商社慧隆和商社慧兴非公开发行的股份，共计2,790,580股，限售期12个月，上市流通日期为2025年3月10日。

2023年12月26日，证监会同意重庆百货吸收合并重庆商社的注册申请。2024年3月7日，新增股份登记手续办理完毕，发行250,658,813股有限售条件流通股，重庆商社持有的208,997,007股注销，重庆百货总股本变为448,190,271股。此后，重庆百货分别于2024年3月19日、6月14日和8月29日回购注销部分限制性股票，最终总股本为440,547,577股。

商社慧隆和商社慧兴承诺，自股份发行结束之日起12个月内不转让所获股份，且在重组涉嫌虚假记载等情况时，不转让所持股份。截至核查意见出具日，两家企业严格履行承诺。

独立财务顾问认为，本次限售股份上市流通符合相关法律法规，信息披露真实、准确、完整，对解除限售并上市流通无异议。