紫光国微: 第八届董事会第二十次会议决议公告内容摘要

（原标题：第八届董事会第二十次会议决议公告）

紫光国芯微电子股份有限公司第八届董事会第二十次会议于2025年2月28日召开，会议应出席董事7人，实际出席7人。会议由董事长陈杰先生主持，监事及高级管理人员列席。

会议审议通过以下议案：

1. 关于补选公司第八届董事会专门委员会委员的议案：同意补选来有为先生为公司第八届董事会审计委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员，任期至第八届董事会届满。补选后，审计委员会成员为独立董事马朝松、来有为及董事范新，马朝松为召集人；薪酬与考核委员会成员为独立董事来有为、谢永涛及董事长陈杰，来有为为召集人。

2. 关于2025年度日常关联交易预计的议案：预计2025年度与北京智广芯控股有限公司下属公司发生的日常关联交易总金额为58,000万元，去年同类交易金额为52,482.24万元。关联董事陈杰、马道杰、范新、李天池回避表决。

3. 关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案：同意使用不超过6.6亿元的闲置募集资金进行现金管理，期限不超过12个月，资金可循环使用。

4. 关于使用自有资金购买银行理财产品的议案：同意公司及子公司使用不超过16亿元的自有资金购买短期保本型银行理财产品，期限不超过12个月，资金可循环使用。

特此公告。紫光国芯微电子股份有限公司董事会2025年2月28日。