中科星图: 中科星图股份有限公司第三届监事会第三次会议决议公告内容摘要

（原标题：中科星图股份有限公司第三届监事会第三次会议决议公告）

中科星图股份有限公司第三届监事会第三次会议于2025年3月3日召开，应出席监事3人，实际出席3人。会议审议通过多项议案：

1. 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》、《关于公司2024年度财务决算报告的议案》、《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》、《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》、《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》、《关于公司2024年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》。

2. 审议通过《关于2025年度监事薪酬方案的议案》，全体监事回避表决，直接提交年度股东大会审议。

3. 审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》、《关于中科星图股份有限公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》。

4. 逐项审议通过《关于中科星图股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》，包括发行股票种类、发行方式、发行对象、定价基准日、发行数量、募集资金用途、限售期、上市地点、滚存利润安排、决议有效期等内容。

5. 审议通过《关于审议<中科星图股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票预案>的议案》及其他相关议案。

特此公告。