（原标题：董事会关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明）
TCL科技集团股份有限公司拟发行股份及支付现金购买深圳市重大产业发展一期基金有限公司持有的深圳市华星光电半导体显示技术有限公司21.5311%股权，并向不超过35名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金。为保障交易顺利进行并保护投资者权益，公司采取了以下保密措施：
自初次接洽起，严格控制内幕信息知情人范围，及时登记内幕信息知情人，并多次督导其履行保密义务，禁止在信息依法披露前公开或泄露信息，不得利用内幕信息买卖或建议他人买卖公司股票。
聘请独立财务顾问、法律顾问、审计机构等中介机构，并签署保密协议或出具保密承诺函。
在与交易对方签订的《发行股份及支付现金购买资产协议》中约定保密条款。
按照深圳证券交易所要求编写交易进程备忘录、内幕信息知情人登记表等材料。
多次督导内幕信息知情人员履行保密义务，核查内幕信息知情人及其直系亲属的股票交易行为，确保无内幕交易情况。
公司严格按照相关法律法规履行信息披露义务，确保交易顺利进行。
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