一品红: 第四届董事会第七次会议决议公告内容摘要

（原标题：第四届董事会第七次会议决议公告）

一品红药业集团股份有限公司第四届董事会第七次会议于2025年3月3日上午11:00以现场结合通讯表决方式召开，董事长李捍雄主持，应到董事5人，实到5人，监事及高管列席。会议通知于2025年2月28日以电话或电子邮件方式发出。

会议审议通过了两项议案：

1. 关于调整公司2025年股票期权激励计划激励对象名单及数量的议案：因2名激励对象因工作变动不再具备资格，根据2025年第一次临时股东大会授权，激励对象人数由353名调整为351名，授予股票期权数量由765.20万份调整为765.18万份。具体内容详见巨潮资讯网相关公告。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。

2. 关于向公司2025年股票期权激励计划激励对象授予权益的议案：根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2025年股票期权激励计划（草案）》，并经2025年第一次临时股东大会授权，董事会认为授予条件已成就，同意以2025年3月3日为授予日，向351名激励对象授予765.18万份股票期权，行权价格为17.28元/份。具体内容详见巨潮资讯网相关公告。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。

备查文件包括第四届董事会第七次会议决议签字页、第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议签字页及其他深交所要求文件。