宁通信B: 第八届董事会第二十六次会议决议公告内容摘要

（原标题：第八届董事会第二十六次会议决议公告）

南京普天通信股份有限公司第八届董事会第二十六次会议于2025年3月3日以通讯方式召开，会议应参加董事八人，实际参加八人。会议审议通过以下议案：

1. 聘任公司副总经理：根据控股股东推荐及总经理提名，董事会同意聘任王建峰先生为公司副总经理，廖荣超先生不再担任该职务。表决结果为8票赞成，0票反对，0票弃权。本议案已通过董事会提名委员会及独立董事专门会议审议。

2. 聘任公司财务总监：根据控股股东推荐及总经理提名，董事会同意聘任张杰先生为公司财务总监，廖荣超先生不再担任总会计师职务。表决结果为8票赞成，0票反对，0票弃权。本议案已通过董事会提名委员会、审计与风控委员会及独立董事专门会议审议。

3. 对南京南方电讯有限公司增资：同意南京普天和普天天纪以未分配利润1,650万元同比例增资南方电讯，其中南京普天增资1,600万元，普天天纪增资50万元，增资后南方电讯注册资本增至5,070万元。表决结果为8票赞成，0票反对，0票弃权。

4. 修改公司《内部控制管理手册》：表决结果为8票赞成，0票反对，0票弃权。

备查文件包括董事会决议、独立董事专门会议决议、董事会提名委员会决议及董事会审计与风控委员会决议。