（原标题：第五届董事会第九次会议决议公告）
证券代码：300749 证券简称：顶固集创 公告编号：2025-007
广东顶固集创家居股份有限公司第五届董事会第九次会议于2025年3月3日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，应到董事7人，实到董事7人，会议由董事长辛兆龙先生主持，全体监事及高级管理人员列席。会议审议通过以下议案：
《关于回购股份方案的议案》：公司拟通过集中竞价交易方式以自有资金和股票回购专项贷款资金回购部分社会公众股份，用于员工持股计划或股权激励计划。回购资金总额不低于2,000万元且不超过3,500万元，回购价格不超过9.60元/股，实施期限为自董事会审议通过之日起12个月内。授权公司管理层全权办理回购股份相关事宜。
《关于制定<市值管理制度>等制度的议案》：公司根据有关法律法规并结合实际情况，制定《市值管理制度》和《舆情管理制度》。
表决结果均为7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。 广东顶固集创家居股份有限公司董事会 2025年3月4日
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