（原标题：2025年第一次临时股东大会决议公告）
证券代码：001206 证券简称：依依股份 公告编号：2025-009
天津市依依卫生用品股份有限公司2025年第一次临时股东大会于2025年3月3日召开，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议地点为天津市西青区张家窝镇工业园公司会议室。会议由第三届董事会召集，董事长高福忠主持。截至股权登记日，公司总股本为184,893,808股，扣除回购专用账户中的364,287股，有表决权股份总数为184,529,521股。共有172人出席，代表股份数为105,257,091股，占57.0408%。
会议审议通过三项议案：1) 关于公司及全资子公司开展外汇衍生品套期保值业务的议案；2) 关于公司及全资子公司向金融机构申请新增综合授信额度并由公司为子公司提供担保的议案；3) 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案。各项议案均获得高比例赞成票通过。
天津金诺律师事务所王小静、李瑞雪律师见证了会议，并确认会议召集、召开程序、表决程序及结果符合法律法规和公司章程规定，决议合法有效。
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