（原标题：第五届董事会独立董事第二次专门会议决议）
深圳市汇顶科技股份有限公司第五届董事会独立董事第二次专门会议于2025年3月3日以现场结合通讯方式召开，应出席独立董事3名，实际出席3名，符合法律和公司章程规定，会议由独立董事王建新主持。会议审议并通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的议案》。
全体独立董事基于审慎分析及独立判断认为，公司终止本次交易是与相关各方充分沟通、审慎分析和友好协商后的决定，不存在公司及相关方需承担相关违约责任的情况。公司业务经营情况正常，本次交易的终止对公司现有生产经营活动和战略发展不会造成重大不利影响，不存在损害中小股东利益的情形。基于独立判断，同意将本议案提交公司董事会审议。表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
独立董事：王建新、郭磊明、郑正奇 2025年3月3日
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