中成股份: 中成进出口股份有限公司第九届董事会第二十次会议决议公告内容摘要

（原标题：中成进出口股份有限公司第九届董事会第二十次会议决议公告）

中成进出口股份有限公司第九届董事会第二十次会议于2025年3月3日召开，会议应到董事11名，实到董事11名，符合相关法律法规和《公司章程》规定。会议由董事长朱震敏先生主持，采用举手表决方式，列席人员包括公司监事及高级管理人员。

会议审议并通过了两项议案：

一、关于审议《公司与关联方开展采购业务暨关联交易》的议案。表决结果为6票同意、0票弃权、0票反对，关联董事朱震敏先生、张晖先生、赵宇先生、王靖焘先生、罗鸿达先生回避表决。公司及下属子公司新加坡亚德有限公司与中机欧洲有限责任公司签订《保加利亚St.George225MWp光伏电站项目逆变器销售合同》，提供逆变器等相关设备采购及出口、运输、代理等服务，合同金额不超过人民币5,000万元。该议案已由独立董事专门会议、审计委员会审议通过，并将提交公司二〇二五年第二次临时股东大会审议。

二、关于提议《召开二〇二五年第二次临时股东大会》的议案。表决结果为11票同意、0票弃权、0票反对，同意公司于2025年3月19日召开二〇二五年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网发布的相关公告。