良品铺子: 良品铺子第三届董事会第六次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：良品铺子第三届董事会第六次会议决议公告）

证券代码：603719 证券简称：良品铺子公告编号：2025-004

良品铺子股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告。会议召开符合相关法律法规，通知于2025年3月1日以电子邮件方式发出，同日以现场与线上结合方式召开，应出席董事9人，实际出席9人，由董事长杨银芬先生召集和主持，监事及董事会秘书列席。

会议审议通过两项议案：

议案1：杨银芬先生因个人原因辞去公司董事长、总经理职务，选举程虹先生为第三届董事会董事长，任期至第三届董事会届满。董事会授权经理层办理法定代表人变更事宜。杨银芬先生被授予公司荣誉董事长。表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权。

议案2：为确保公司经营、管理工作正常进行，董事会授权新任董事长程虹先生代行总经理职责，直至公司聘任新的总经理。公司将尽快完成总经理聘任工作。表决结果同样为9票同意、0票反对、0票弃权。

详情见2025年3月4日披露的《良品铺子股份有限公司关于变更董事长及董事长代行总经理职责的公告》（公告编号：2025-005）。