能科科技: 第五届董事会第十六次会议决议公告内容摘要

（原标题：第五届董事会第十六次会议决议公告）

证券代码：603859 证券简称：能科科技 公告编号：2025-008

能科科技股份有限公司第五届董事会第十六次会议于2025年3月3日下午2点在北京市海淀区中关村软件园互联网创新中心二层公司会议室以现场结合通讯方式举行，应出席董事9人，实际出席9人，会议由董事长祖军先生主持。

会议审议通过以下议案：

1. 审议通过《关于聘任公司董事会秘书及副总裁的议案》，同意聘任刘景达先生担任公司董事会秘书及副总裁，任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

2. 审议通过《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度并提供担保的议案》，同意公司及全资子公司北京能科瑞元数字技术有限公司共同向招商银行股份有限公司北京分行申请合计不超过人民币10,000万元（含）综合授信额度，并提供连带责任保证担保，最高债务金额为人民币10,000万元（含），授信期限为一年。同时，同意全资子公司北京能科瑞元数字技术有限公司向兴业银行股份有限公司北京四季青支行申请合计不超过人民币10,000万元（含）综合授信额度，并提供连带责任保证担保，最高债务金额为人民币10,000万元（含），授信期限为一年。上述授信均为上轮授信到期的正常续审，具体结果以银行最终评估审核为准。

表决结果均为同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。 能科科技股份有限公司董事会 2025年3月4日