聚合顺: 杭州聚合顺新材料股份有限公司关于董事会秘书辞去职务及聘任董事会秘书的公告内容摘要

（原标题：杭州聚合顺新材料股份有限公司关于董事会秘书辞去职务及聘任董事会秘书的公告）

杭州聚合顺新材料股份有限公司（证券代码：605166）董事会近日收到董事会秘书姚双燕女士的书面辞职报告，因其工作调整，申请辞去董事会秘书职务，辞任报告自送达董事会之日起生效。姚双燕女士将继续担任公司董事、副总经理、财务总监。公司对姚双燕女士在担任董事会秘书期间的贡献表示感谢。

为确保董事会工作的正常进行，公司于2025年3月3日召开第三届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任陈晓雯女士担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。陈晓雯女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职培训证明，具备履行董事会秘书职责所需的法律、财务、管理等专业知识和工作经验，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

陈晓雯女士简历如下：1983年出生，中国国籍，硕士研究生学历，清华大学EMBA。曾任职于苏宁易购、上海君富投资管理有限公司、梦百合家居科技股份有限公司、上海初樱私募基金管理有限公司及上海易维智道软件系统有限公司。2024年11月至今，任杭州聚合顺新材料股份有限公司董事长助理。陈晓雯女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职资格。