泛亚微透: 泛亚微透第四届董事会第二次独立董事专门会议决议内容摘要

（原标题：泛亚微透第四届董事会第二次独立董事专门会议决议）

2025年3月1日，江苏泛亚微透科技股份有限公司第四届董事会第二次独立董事专门会议召开，应出席独立董事3名，实际出席3名，会议由沈金涛先生主持。会议审议通过了多项议案：

1. 审议通过《关于公司以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》，认为竞价结果及过程公允合理，符合相关法律法规。

2. 审议通过《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》，确认协议内容与竞价结果一致，符合法律法规要求。

3. 审议通过《关于公司以简易程序向特定对象发行股票募集说明书真实性、准确性、完整性的议案》，确认募集说明书内容真实、准确、完整。

4. 审议通过《关于更新公司以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》，认为方案符合公司实际情况及长远发展规划。

5. 审议通过《关于更新公司以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》，认为预案符合市场现状和公司实际情况。

6. 审议通过《关于更新公司以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》，认为报告符合公司实际情况。

7. 审议通过《关于更新公司以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》，认为报告符合公司实际情况和发展需求。

8. 审议通过《关于更新公司以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案》，认为措施符合相关法规要求。

9. 审议通过《关于更新公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》，认为说明符合公司实际情况。

10. 审议通过《关于设立以简易程序向特定对象发行股票募集资金专项账户并授权签署募集资金监管协议的议案》，认为有利于规范募集资金管理。

11. 审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》，确认报告真实反映前次募集资金使用情况。

12. 审议通过《关于公司最近三年一期非经常性损益表的议案》，确认内容真实准确。

13. 审议通过《关于以简易程序向特定对象发行股票聘任专项审计机构的议案》，同意聘任北京中天恒会计师事务所为专项审计机构。

所有议案均获得全票通过。