（原标题：第二届董事会第十八次会议决议公告）
证券代码：300814 证券简称：中富电路 公告编号：2025-005 债券代码：123226 债券简称：中富转债
深圳中富电路股份有限公司第二届董事会第十八次会议于2025年2月28日以现场结合通讯方式召开，应出席董事6名，实际出席6名。会议由董事长王昌民先生召集和主持，高级管理人员列席。
会议审议通过《关于提前赎回中富转债的议案》。自2025年1月17日至2月28日，公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格（27.82元/股）的130%（36.17元/股），触发中富转债的有条件赎回条款。董事会同意公司行使中富转债的提前赎回权利，并授权管理层负责后续赎回事宜。保荐机构平安证券股份有限公司出具无异议核查意见，北京市金杜律师事务所出具法律意见书。具体内容详见同日披露的《关于提前赎回中富转债实施的公告》（公告编号：2025-006）。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避0票。
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