陕国投Ａ: 第九届监事会第四十六次会议决议公告内容摘要

（原标题：第九届监事会第四十六次会议决议公告）

陕西省国际信托股份有限公司第九届监事会第四十六次会议于2025年2月28日召开，应到监事3人，实到监事3人。会议审议通过多项议案：

1. 审议通过《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》，认为公司符合向特定对象发行A股股票的条件，需提交2025年第一次临时股东大会审议。

2. 逐项审议通过《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》，主要内容包括：发行股票种类为A股，每股面值1.00元；发行方式为向特定对象发行；发行对象不超过35名特定投资者；定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日均价的80%或最近一期末每股净资产；发行数量不超过发行前总股本的30%，募集资金总额不超过38亿元，用于补充公司资本金；锁定期为6个月；上市地为深圳证券交易所；决议有效期为12个月。

3. 审议通过《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案的议案》、《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》、《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的影响分析、采取填补措施及相关主体承诺的议案》、《关于公司未来三年资本管理及使用规划（2025年-2027年）的议案》，上述议案均需提交2025年第一次临时股东大会审议。

特此公告。