天亿马: 第三届监事会第二十五次会议决议公告内容摘要

（原标题：第三届监事会第二十五次会议决议公告）

证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2025-012

广东天亿马信息产业股份有限公司第三届监事会第二十五次会议于2025年2月28日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知于2月27日以电子邮件形式发出。应出席监事3名，实际出席3名，董事会秘书列席，监事会主席毛晓玲召集并主持。会议符合《公司法》《证券法》《公司章程》及《监事会议事规则》规定。

会议审议通过《关于新增为控股子公司融资提供担保的议案》，表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票。为满足智慧电力板块业务拓展和项目建设需求，公司二级控股子公司邯郸庚源新能源科技有限公司拟向金融机构申请不超过6,750万元综合授信，由公司为其实际贷款提供担保。监事会认为此次担保符合子公司经营情况和公司整体发展战略，邯郸庚源为公司合并范围内控股子公司，公司董事长任其董事、经理，对其经营管理、财务有控制权，风险可控，符合公司和全体股东利益。该议案需提交公司股东会审议。

备查文件包括《第三届监事会第二十五次会议决议》及《监事会关于第三届监事会第二十五次会议相关事项的意见》。

特此公告。 广东天亿马信息产业股份有限公司监事会 2025年3月1日