南网储能: 北京浩天律师事务所关于南方电网储能股份有限公司2025年第一次临时股东大会之法律意见书内容摘要

（原标题：北京浩天律师事务所关于南方电网储能股份有限公司2025年第一次临时股东大会之法律意见书）

北京浩天律师事务所受南方电网储能股份有限公司（简称“南网储能”）委托，就2025年第一次临时股东大会出具法律意见书。本次股东大会于2025年2月28日下午14:30在广东省广州市天河区召开，董事长刘国刚主持。会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年2月28日交易时间段。

出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共619名，代表有效表决权股份数2,479,181,649股，占公司有效表决权股份总数的77.5712%。其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表共6名，代表有效表决权股份数2,087,057,762股；参与网络投票的股东共613名，代表有效表决权股份数392,123,887股。

会议审议通过了《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》，表决结果为：同意2,474,850,649股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8253%；反对3,594,500股；弃权736,500股。中小投资者的表决情况为：同意387,792,987股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的98.8955%；反对3,594,500股；弃权736,500股。

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及表决结果均符合相关法律法规及《公司章程》的规定，会议通过的决议合法有效。