岳阳林纸: 岳阳林纸股份有限公司第八届董事会第四十次会议决议公告内容摘要

（原标题：岳阳林纸股份有限公司第八届董事会第四十次会议决议公告）

证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2025-010

岳阳林纸股份有限公司第八届董事会第四十次会议于2025年2月28日在湖南省岳阳市公司会议室召开，应出席董事7人，实际出席7人，会议由董事长叶蒙主持，全体监事、部分高管列席。

会议审议通过两项议案：

1. 《关于聘任公司总工程师的议案》：根据《公司法》及公司章程规定，经总经理提名，董事会同意聘任朱宏伟先生为公司总工程师，为公司高级管理人员（副总经理级），任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。第八届董事会提名委员会第八次会议对其任职资格进行了审查，认为其符合相关法规、中国证监会及上海证券交易所关于高级管理人员任职资格的规定，同意将该事项提交公司董事会审议。相关内容详见2025年3月1日刊登于上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的公告。

2. 《岳阳林纸股份有限公司2024年内部审计工作总结及2025年计划》：本议案已经公司第八届董事会审计委员会第二十二次会议审议通过，同意将该事项提交公司董事会审议。

特此公告。岳阳林纸股份有限公司董事会二〇二五年三月一日。