华润三九: 董事会2025年第三次会议决议公告内容摘要

（原标题：董事会2025年第三次会议决议公告）

华润三九医药股份有限公司2025年第三次董事会会议于2025年2月28日上午以通讯方式召开，会议通知于2025年2月25日发出。会议由董事长邱华伟先生主持，应到董事11人，实到董事11人，会议合法有效。

会议审议通过了关于聘任公司财务总监、董事会秘书的议案。经公司总裁提名，董事会提名委员会资格审核并经审计委员会审议通过，聘任邢健先生担任公司财务总监，任期与第九届董事会一致，吴文多先生不再代行财务总监职责。经董事长提名，董事会提名委员会资格审查后，聘任邢健先生担任公司董事会秘书，周辉女士不再代行董事会秘书职责。

邢健先生，1977年3月出生，中共党员，东北财经大学经济学学士，曾任华润三九医药股份有限公司财务管理中心副总经理兼华润片仔癀药业有限公司财务总监等职，现任华润三九医药股份有限公司财务总监、董事会秘书。邢健先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

董事会秘书联系方式：办公电话：（86）755-66853868；(86)755-83360999-392210，392209，393042；传真：(86)755-83360999-396006；邮箱：000999@999.com.cn；邮编：518110；通讯地址：深圳市龙华区观湖街道观澜高新园区观清路1号华润三九工业园。