派克新材: 派克新材关于召开2025年第一次临时股东会的通知内容摘要

（原标题：派克新材关于召开2025年第一次临时股东会的通知）

证券代码：605123 证券简称：派克新材 公告编号：2025-004

无锡派克新材料科技股份有限公司将于2025年3月17日10点在公司会议室召开2025年第一次临时股东会，采用现场投票和网络投票相结合的方式。网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，时间为2025年3月17日9:15-15:00。

会议将审议以下议案：1. 《关于公司第四届董事会董事薪酬的议案》；2. 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事的议案》，选举是玉丰、宗丽萍、何方有三位非独立董事；3. 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事的议案》，选举陈易平、孙新卫两位独立董事；4. 《关于公司监事会换届选举的议案》，选举刘其源、钱洁两位非职工代表监事。

各议案已获公司第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十九次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年3月1日刊登的相关公告。股权登记日为2025年3月10日。股东可通过传真、信函或邮件方式登记，登记截止时间为2025年3月16日下午16:00。会议联系人：董事会及证券事务办公室，电话：0510-85585259，邮箱：xz@wuxipaike.com。