（原标题：中国卫通第三届董事会第十六次会议决议公告）
证券代码：601698 证券简称：中国卫通 公告编号：2025-007
中国卫通集团股份有限公司第三届董事会第十六次会议于2025年2月28日在中国卫星通信大厦A座27层第五会议室召开。会议通知及文件已于2025年2月21日以通讯方式发出。应出席董事九名，实际出席九名，其中徐文委托杨亦可、金野委托李明高代为出席并表决。董事长孙京主持会议，监事和高级管理人员列席。会议符合《公司法》及《公司章程》规定。
会议审议通过《中国卫通关于补选第三届董事会专门委员会委员的议案》。公司设立董事会战略与投资（ESG）委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。第三届董事会战略与投资（ESG）委员会由孙京、彭涛、李海金、徐文组成；审计委员会由李明高、雷世文组成；薪酬与考核委员会由雷世文、李明高组成。现补选杨亦可为第三届董事会战略与投资（ESG）委员会委员，补选刘永为第三届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会选举通过之日起至第三届董事会换届时止。表决结果为9票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。
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