（原标题：第六届董事会第八次会议决议公告）
证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2025-014
江苏宝馨科技股份有限公司第六届董事会第八次会议于2025年2月28日下午在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开，全体董事一致同意豁免会议通知期限的要求。应出席董事9名，实际出席董事9名，部分董事及独立董事以通讯表决方式出席。会议由董事长马琳女士主持，监事、高级管理人员列席。
会议审议通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》。董事会收到监事会提议召开临时股东大会审议《关于补选公司第六届监事会非职工代表监事的议案》。董事会认为该提议合法合规，符合法律法规和《公司章程》的规定，同意召开临时股东大会，并定于2025年3月17日下午14:30在南京市江宁区苏源大道19号九龙湖国际企业总部园C4栋7楼会议室召开，审议相关议案。《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》详见指定媒体及巨潮资讯网。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
备查文件包括第六届董事会第八次会议决议及关于提议召开临时股东大会的函。
江苏宝馨科技股份有限公司董事会 2025年3月1日
首页
微信公众号
证券之星APP
