宇通重工: 第十二届董事会第一次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第十二届董事会第一次会议决议公告）

宇通重工股份有限公司第十二届董事会第一次会议于2025年2月28日召开，应参会董事9名，实际参会9名，会议由晁莉红女士主持。会议审议通过了以下议案：

选举董事长：选举晁莉红女士为公司第十二届董事会董事长，任期与第十二届董事会一致。
选举董事会各专门委员会委员：
战略委员会：晁莉红女士、郑秀峰先生、陈红伟先生，晁莉红女士为主任委员。
审计委员会：王秀芬女士、郑秀峰先生、楚义轩先生，王秀芬女士为主任委员。
提名委员会：马书龙先生、王秀芬女士、晁莉红女士，马书龙先生为主任委员。
薪酬与考核委员会：郑秀峰先生、马书龙先生、胡文波先生，郑秀峰先生为主任委员。以上委员任期与第十二届董事会一致。
聘任高级管理人员及证券事务代表：聘任陈红伟先生为公司总经理，续聘胡文波先生为副总经理、财务总监，续聘王东新先生为董事会秘书，续聘刘朋先生为证券事务代表，任期与第十二届董事会一致。详见公司在上海证券交易所网站上的相关公告。
董事会授权：授予董事长部分生产经营事项的决策权，并授权董事会秘书代表董事会审核信息披露文件。