新华保险: 新华保险第八届董事会第三十次会议决议公告内容摘要

（原标题：新华保险第八届董事会第三十次会议决议公告）

新华人寿保险股份有限公司第八届董事会第三十次会议于2025年2月28日在北京召开，会议应到董事10人，实际出席10人。会议由董事长杨玉成主持，审议通过以下议案：

1. 调整董事会专业委员会组成人员：毛思雪女士任投资委员会主任委员、审计与关联交易控制委员会委员；卓志先生任审计与关联交易控制委员会委员、提名薪酬委员会委员；杨雪女士任战略委员会委员。毛思雪女士、卓志先生任职需监管机构核准。

2. 2024年董事履职评价结果将提交监事会审议通过后提交股东大会。

3. 审议通过《关于公司总裁助理刘智勇先生任中审计报告的议案》。

4. 审议通过《关于2024年度消费者权益保护工作总结报告的议案》。

5. 审议通过《关于2025年度消费者权益保护工作计划报告的议案》。

6. 审议通过《关于加强资产与负债匹配管理的议案》。

7. 同意发行金额不超过人民币100亿元的境内无固定期限资本债券，提交股东大会审议，并授权董事会及管理层办理相关事宜。

8. 审议通过《关于提请召开临时股东大会的议案》。

9. 审议通过《关于向子公司增资并调整股权结构的议案》。

新华人寿保险股份有限公司董事会保证公告内容真实、准确、完整，承担相应法律责任。