（原标题：至正股份董事会关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明）
深圳至正高分子材料股份有限公司拟通过重大资产置换、发行股份及支付现金的方式取得AAMI 99.97%股权、置出至正新材料100%股权并募集配套资金。公司董事会就本次交易采取的保密措施及保密制度作出说明：
公司与交易各方磋商时，采取必要且充分的保密措施，严格控制参与人员范围，缩小知悉敏感信息的人员范围。
公司高度重视内幕信息管理，控制内幕信息知情人范围，及时记录商议筹划、论证咨询等阶段的内幕信息知情人及筹划过程，进行内幕信息知情人登记。
公司与交易各方签署了《保密协议》，约定本次交易相关信息保密事项。
根据相关规定，公司制作《内幕信息知情人登记表》《重大事项进程备忘录》，并及时向上海证券交易所报送。
在召开审议本次交易的董事会之前，公司严格遵守保密义务，公司及董事、监事、高级管理人员没有利用保密信息在二级市场买卖公司股票的行为，也不存在利用该信息进行内幕交易的情形。
公司在本次交易中采取了必要且充分的保密措施，制定了严格的保密制度，限定了敏感信息的知悉范围，严格履行了信息披露前的保密义务。
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