（原标题：第十届董事会第九次会议决议公告）
新兴铸管股份有限公司第十届董事会第九次会议于2025年2月27日以通讯表决方式召开，应参加表决董事7人，实际参加7人，会议符合法律法规和公司章程规定。
会议审议并通过以下议案：
《2025年度日常经营关联交易的议案》：该议案已由公司独立董事专门会议、审计与风险委员会审议通过并提交董事会审议。因涉及关联交易，关联董事张华民先生、杨树峰先生回避表决，其余5名非关联董事一致通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。
《关于修订<科技管理制度>的议案》：为提升公司科技创新体系化能力和成果转化效能，公司对科技管理制度进行了修订，全体董事一致通过。
《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》：全体董事一致同意召开2025年第一次临时股东大会，具体事项详见同日发布的相关通知。
备查文件包括第十届董事会第九次会议决议、专门委员会会议决议及其他深交所要求的文件。
特此公告 新兴铸管股份有限公司董事会 2025年3月1日
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