至正股份: 深圳至正高分子材料股份有限公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要简述

（原标题：深圳至正高分子材料股份有限公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要）

深圳至正高分子材料股份有限公司拟通过重大资产置换、发行股份及支付现金的方式取得目标公司AAMI之99.97%股权，并置出全资子公司至正新材料100%股权，同时募集配套资金。AAMI为全球前五的半导体引线框架供应商，产品应用于汽车、计算、通信等领域。交易对方包括ASMPT Hong Kong Holding Limited、通富微电子股份有限公司等12名交易对方，募集配套资金不超过100,000万元，发行对象不超过35名特定投资者。拟置入资产作价350,643.12万元，拟置出资产作价25,637.34万元。交易完成后，上市公司将专注于半导体封装材料和专用设备，落实向半导体行业转型的战略目标。AAMI将成为上市公司子公司，有利于增强境内半导体材料产业实力，提升供应链韧性和安全水平。上市公司控股股东正信同创及实际控制人王强先生承诺不减持股份，并确保交易顺利进行。交易各方已出具多项承诺，保证所提供信息的真实性、准确性及完整性，并遵守相关法律法规。交易尚需上市公司股东大会审议通过、上交所审核通过及中国证监会注册等程序。