（原标题：第十一届董事会第十二次会议决议公告）
证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2025-026 债券代码：127100 债券简称：神码转债
神州数码集团股份有限公司第十一届董事会第十二次会议通知于2025年2月25日以电子邮件方式向全体董事发出，会议以传签方式于2025年2月28日形成决议。会议应参加表决的董事8名，实际参加表决的董事8名，符合《公司法》和《公司章程》规定。
会议审议通过《关于提前赎回“神码转债”的议案》。自2025年2月10日至2025年2月28日，公司股票已有15个交易日的收盘价不低于“神码转债”当期转股价格32.07元/股的130%（即41.691元/股），触发了《神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中规定的有条件赎回条款。公司董事会同意行使“神码转债”的提前赎回权利，按债券面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的“神码转债”。该议案已由公司独立董事专门会议审议通过并提交董事会审议。具体内容详见同日登载于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于提前赎回“神码转债”的公告》。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
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