（原标题：第五届董事会第四次会议决议公告）
证券代码：002867 证券简称：周大生 公告编号：2025-003
周大生珠宝股份有限公司第五届董事会第四次会议通知于2025年2月24日以通讯及电子邮件形式送达全体董事，会议于2025年2月27日以通讯方式召开，应出席董事11人，实际出席11人，由董事长周宗文先生主持。
会议审议通过三项议案：
审议通过《关于2025年度公司向银行申请银行授信额度的议案》，同意公司以信用担保形式申请总额度不超过人民币40亿元的银行授信，用于办理多种综合授信业务，授信期限内额度可循环使用，并授权公司及子公司法定代表人签署相关文件，授权期限为自董事会决议通过之日起一年内有效。
审议通过《关于2025年度开展黄金租赁业务的议案》。
审议通过《关于2025年度开展黄金远期交易与黄金租赁组合业务的议案》。
以上决议均刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网。备查文件包括第五届董事会第四次会议签字文件。
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