通达海: 第二届董事会第十六次会议决议公告内容摘要

（原标题：第二届董事会第十六次会议决议公告）

南京通达海科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议于2025年2月28日召开，会议应出席董事7名，实际出席7名。会议审议通过三项议案：

1. 审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意对部分募集资金投资项目达到预定可使用状态的时间进行调整，未改变项目实施主体、投资总额、建设内容，不存在改变或变相改变募集资金投向及损害公司及股东利益的情形。保荐机构发表了核查意见。（公告编号：2025-006）

2. 审议通过《关于部分募集资金投资项目新增实施主体、使用部分募集资金向全资子公司增资暨新增募集资金专户的议案》，同意增加全资子公司南京通达海软件有限公司为“营销网络建设项目”的实施主体，并使用部分募集资金向其增资。董事会同意新增实施主体开立募集资金专户，并签署相应的募集资金监管协议。（公告编号：2025-007）

3. 审议通过《关于调整部分募集资金投资项目实施地点及内部结构的议案》，同意对“营销网络建设项目”的实施地点及内部结构进行调整，未改变投资总额、建设周期，不存在改变或变相改变募集资金投向及损害公司及股东利益的情形。（公告编号：2025-008）

会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》等规定。