宁波方正: 第三届董事会第十一次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第三届董事会第十一次会议决议公告）

证券代码：300998 证券简称：宁波方正公告编号：2025-010

宁波方正汽车模具股份有限公司第三届董事会第十一次会议于2025年2月28日召开，应出席董事8人，实际出席8人。会议由董事长方永杰先生主持，监事及部分高级管理人员列席。

会议审议通过两项议案：

审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》，同意公司以自有资金3,000万元投资设立全资子公司上海金玘木投资有限公司（名称待定），并以自有资金30万美元投资设立全资子公司FangZheng Tool Group INC.（名称待定）。具体内容见同日披露的《关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2025-011）。
审议通过《关于对全资子公司增资的议案》，同意公司将对全资子公司宁波方正汽车部件有限公司的1,000万元债权转作增资，并使用自有资金500万元对其进行增资，合计增资1,500万元。增资后，方正部件注册资本由4,500万元增至6,000万元，仍为公司全资子公司。具体内容见同日披露的《关于对全资子公司增资的公告》（公告编号：2025-012）。

表决结果均为：同意8票，反对0票，弃权0票。