洛凯股份: 洛凯股份：第三届董事会第二十七次会议决议公告内容摘要

（原标题：洛凯股份：第三届董事会第二十七次会议决议公告）

证券代码：603829 证券简称：洛凯股份 公告编号：2025-002 债券代码：113689 债券简称：洛凯转债

江苏洛凯机电股份有限公司第三届董事会第二十七次会议于2025年2月28日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知于2025年2月24日通过电话、微信、专人送达等方式发出。应参加会议董事9人，实际参加8人，董事陈平先生因工作原因未能出席，书面授权委托董事尹天文先生出席并表决。会议由董事长谈行先生主持，部分监事和高级管理人员列席。

会议审议并通过了《关于部分募投项目延期的议案》。公司基于审慎性原则，综合考虑实际建设进度、资金使用情况及不可预期因素的影响，决定将募投项目“新能源及智能配网用新型电力装备制造项目”达到预定可使用状态的时间由2025年2月延期至2026年2月。此变更不影响项目的实施主体、投资总额及资金用途。

具体内容详见公司于2025年3月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上发布的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2025-004）。表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。

备查文件：《江苏洛凯机电股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议》。