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洛凯股份: 洛凯股份:第三届监事会第二十五次会议决议公告内容摘要

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(原标题:洛凯股份:第三届监事会第二十五次会议决议公告)

证券代码:603829 证券简称:洛凯股份 公告编号:2025-003 债券代码:113689 债券简称:洛凯转债

江苏洛凯机电股份有限公司第三届监事会第二十五次会议决议公告。本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

会议于2025年2月28日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开,会议通知于2025年2月24日通过电话、微信、专人送达等方式发出。应到监事3人,实到监事3人,由何正平女士召集主持,董事会秘书列席会议,会议符合《公司法》《公司章程》规定,决议合法有效。

会议审议并通过了《关于部分募投项目延期的议案》。监事会认为,本次募投项目延期是基于项目实际情况作出的谨慎决定,不会对公司生产经营产生不利影响,不存在实质性变更或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。具体内容详见公司于2025年3月1日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上的《关于部分募投项目延期的公告》(公告编号:2025-004)。表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

备查文件:《江苏洛凯机电股份有限公司第三届监事会第二十五次会议决议》。

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